MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy model oszustwa karuzelowego w obrocie samochodami

Bogna Skarul
Bogna Skarul
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła łańcuchy fakturowania ponad 1300 nowych samochodów, składające się nawet z kilkunastu różnych podmiotów.
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła łańcuchy fakturowania ponad 1300 nowych samochodów, składające się nawet z kilkunastu różnych podmiotów. archiwum gs24.pl
Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła osiem kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych wobec członków grupy przestępczej, wykorzystującej VAT do wyłudzeń skarbowych. Efektem tej pracy jest zdiagnozowanie nowego mechanizmu wyłudzeń w VAT w obrocie samochodami.

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła łańcuchy fakturowania ponad 1300 nowych samochodów, składające się nawet z kilkunastu różnych podmiotów. Wartość niektórych samochodów przekraczała 0,5 mln zł netto. Każdy samochód, zanim trafił do ostatecznego klienta, był nawet siedmiokrotnym przedmiotem sprzedaży i nabycia wewnątrz Unii Europejskiej (UE). W łańcuchach tych brało udział:

  • osiem firm „znikających podatników”,
  • pięciu powiązanych ze sobą buforów krajowych,
  • sześć powiązanych ze sobą buforów zagranicznych (czeskich i niemieckich) zarządzanych przez polskich obywateli oraz
  • grupa firm „brokerów” dokonujących sprzedaży samochodów do państw unijnych i otrzymujących zwroty VAT.

Uczestnicy tego oszustwa zawyżyli naliczony podatek VAT w łącznej kwocie 40 mln zł. "Udowodniliśmy fikcyjne sprzedaże aut do państw UE na ponad 63 mln zł".

KAS zrealizowała cztery blokady STIR* na łączną kwotę prawie 3 mln zł (2.968.037 zł) i dwie blokady Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) na 780.671 zł.

Ustaliła też, że ta grupa dokonywała fikcyjnego obrotu tą samą nieruchomością. W efekcie takiego łańcuchu fakturowania wartość tej nieruchomości wzrosła sztucznie z 1 mln zł do 27 mln zł. W wydanej decyzji określiliśmy spółce zobowiązanie podatkowe w VAT, zamiast zadeklarowanej kwoty do przeniesienia 2.748.273,00 zł. Pomimo tego spółka nadal obniżała zobowiązania w VAT o to przeniesienie.

Dopiero kontrola celno-skarbowa i postępowanie podatkowe w spółce za kolejne okresy rozliczeniowe zakończyły sprawę. Decyzją Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie pozbawiliśmy spółkę prawa do tego przeniesienia, a nieruchomość została zlicytowana. Uzyskana kwota zaspokoiła zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa.

- Wszystkie działania prowadziliśmy we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Lublinie - informuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa KAS w Szczecinie. - Która następnie postawiła zarzuty osobom organizującym karuzelę samochodami reprezentującym firmy „bufory” oraz osobom zarządzającym „znikającymi podatnikami” generującymi wielomilionowe kwoty podatku naliczonego.

Wygenerowany sztucznie podatek naliczony posłużył tym podmiotom również do unikania zapłaty VAT przy zakupach wewnątrzunijnych lub imporcie i dalszej sprzedaży krajowej również innych towarów: węgla, biokomponentów, sprzętu AGD, elektroniki, maszyn. W tym zakresie również rozpoczęliśmy kontrole celno-skarbowe.

* STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) to narzędzie umożliwiające przetwarzanie danych pozyskiwanych z instytucji bankowych i SKOK. Za jego pomocą KAS otrzymuje dostęp do szerokiego zakresu danych o transakcjach finansowych. KAS analizuje te dane pod kątem oceny ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Blokada konta w ramach STIR to instrument Szef KAS, który może zarządzić blokadę rachunku bankowego na 72 godziny, z możliwością jej przedłużenia do 3 miesięcy.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Dzień Matki. Jak kobiety radzą sobie na rynku pracy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński