reklama

Mafia paliwowa rozbita: wielka akcja CBŚP i KAS. Podejrzani mogli „wyprać” 126 mln zł ZDJĘCIA + WIDEO

MPZaktualizowano 

Wideo

Zobacz galerię (15 zdjęć)
Prawie 250 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej brało udział w akcji, której efektem jest rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa działała niemal w całej Polsce i w kilku krajach europejskich. Jej członkowie wywodzą się z woj. śląskiego i lubuskiego. Zatrzymano 14 osób i przeszukano ponad 80 obiektów. Podejrzani przerabiali olej smarowy na napędowy, nie uiszczając ok. 40 mln zł podatków.

Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez uiszczenia należności publicznoprawnych.

- Paliwo to było wcześniej przedmiotem obrotu preparatami smarowymi, bądź olejem stanowiącym inny produkt energetyczny, nieobjęty podatkiem akcyzowym - tłumaczą śląscy policjanci. - Członkowie grupy dokonywali zmiany przeznaczenia takiego oleju na olej służący do napędzania silników spalinowych, podlegający już obowiązkowi opodatkowaniu akcyzą.

Zmiana taka nie była deklarowana do opodatkowania przez żaden z podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. Grupa sprzedawała taki olej z naliczonym podatkiem VAT, ale podatek ten nigdy nie był jednak odprowadzony dla Skarbu Państwa, ponieważ do sprzedawanego paliwa tworzono dokumentację handlową (nierzetelne faktury) wskazującą na rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw. znikającym podatnikiem.

Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych.

Wielka akcja CBŚP. Udaremniono porwanie biznesmena dla okupu...

Obrót pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży paliwa był maskowany. W ramach grupy funkcjonowali tzw. operatorzy finansowi, których zadaniem było transferowanie środków z jednych kont na inne, w imieniu poszczególnych podmiotów faktycznie lub fikcyjnie handlujących paliwem. Śledczy wstępnie szacują, że podejrzani mogli „wyprać” 126 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP i KAS przygotowali ogromną akcję, jaką było zorganizowanie i jednoczesne przeprowadzenie działań na terenie woj. lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

W akcji wzięło udział blisko 250 funkcjonariuszy, m.in. z CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego, z Olsztyna, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze z Zarządów CBŚP w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Opolu, Kielcach i Łodzi.

CBŚP i śląscy policjanci przejęli marihuanę wartą pół milion...

Na początku listopada funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali w miejscowości Boczów woj. lubuskie dwóch mężczyzn. Osoby te wpadły w momencie przelewania oleju smarowego ze zbiorników typu mauzer – 28 szt. po 1000 litrów każdy – przywiezionych na naczepie typu „izoterma”, do cysterny samochodowej służącej do transportu oleju napędowego.

Jak informuje Śląska Policja, u jednego z zatrzymanych znaleziono broń. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali ponad 80 firm, biur rachunkowych oraz mieszkań rozproszonych po całym kraju. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą obrotu, transportu i handlu olejami: napędowym i smarowym.

Zobaczcie koniecznie

Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z różnych przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych. Dodatkowo jeden z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Decyzją sądu 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Handlarze dopalaczami zatrzymani na Śląsku przez CBŚP. Sprze...

Śledztwo, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Delegatury ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, prowadzą policjanci z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wlkp. CBŚP i z Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Nie przegapcie

Materiał oryginalny: Mafia paliwowa rozbita: wielka akcja CBŚP i KAS. Podejrzani mogli „wyprać” 126 mln zł ZDJĘCIA + WIDEO - Dziennik Zachodni

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 3

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

o
obserwator

To świadczy tylko źle o naszym systemie podatkowym i lugach w prawie . Zwykłych obywateli ścigano za pędzel wpisany pomyłkowo do odliczenia 2,5 zł a mafie kradną miliony latami.

P
Prawda

I bardzo dobrze robią niech okradają państwo lepsze to niż żeby zwykłemu Kowalskiemu samochód ukradli

A
Aro

To ciekawe że tzw. Mafie działają w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu. Tam gdzie jest PO.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3