Grupa przestępcza rozbita, sprzęt przekazany szpitalom. Chodzi o co najmniej 160 mln zł lewych faktur VAT

Czynności prowadzone zostały na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli:

• telefony komórkowe,
• sprzęt komputerowy,
• nośniki danych informatycznych
• oraz kilkaset segregatorów dokumentacji.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej, jak również „pranie pieniędzy”.

Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności z uwagi na popełnienie przez nich zbrodni VAT-owskięj. Na poczet przyszłych kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie o wartości około 4 milionów złotych w postaci działek, mieszkań i samochodów.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa, grożącą podejrzanym wysoką karę, prokurator skierował wobec 2 osób wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

- Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej wysokości 260 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczenia kraju. - W toku postępowania ustalono, iż co najmniej od połowy 2018 r. do chwili obecnej w Szczecinie, Warszawie, Bielsku-Białej. Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju działała zorganizowana grupa przestępcza, której celem działania było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów” - wyjaśnia prokurator Małgorzata Zapolnik, naczelnik szczecińskiego oddziału Prokuratury Krajowej.

„Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm.

Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż podejrzani pomogli w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę blisko 160 milionów złotych, zaś do obiegu wprowadzono faktury na kwotę należności ogółem na kwotę ponad 650 milionów złotych.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Aktualnie zarzuty przedstawiono 84 osobom, wobec 22 na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku śledztwa prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 21 milionów złotych.

Po raz kolejny prokurator przekazał szczecińskim szpitalom m.in. sterylizator zabezpieczony podczas ostatnich działań. Nowe prawo umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.