W akcji 200 funkcjonariuszy!
Na polecenie wydziału prokuratury funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 20 osób, które mają wchodzić w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.
W akcji uczestniczyło blisko 200 funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych jest zawodnik MMA oraz właściciel znanej siłowni.
Funkcjonariusze dokonali przeszukania 42 siedzib spółek, biur rachunkowych i mieszkań prywatnych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora 10 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- prania pieniędzy,
- oszustw skarbowych
- oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej.
Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Są to kolejne już zatrzymania dotyczące śledztwa prowadzonego wobec zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.
Faktury o wartości blisko pół miliarda. Wyłudzenie 80 mln zł
Na obecnym etapie postępowania prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości blisko pół miliarda złotych, zaś w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych.
Doprowadziło to do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 80 milionów złotych.
ZOBACZ TEŻ:
POLECAMY RÓWNIEŻ:
35 podejrzanych
Od czerwca 2020 r. zarzuty w sprawie przedstawiono łącznie 35 podejrzanym, którym zarzucono popełnienie blisko 140 czynów. Aktualnie 18 osób pozostaje tymczasowo aresztowanych.
W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci m.in. pięciu nowych samochodów marki bmw o łącznej wartości blisko 3 mln zł, zablokowano również rachunek bankowy, zatrzymując kwotę blisko 1 miliona złotych.
Śledztwo obejmuje swoim zakresem około 200 firm z terenu całego kraju.
Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie.
ZOBACZ TEŻ:
ZOBACZ TEŻ:
Oczko, Scarface... Skąd się biorą pseudonimy przestępców? [ZDJĘCIA]
Bądź na bieżąco i obserwuj:
Wyniki II tury wyborów samorządowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
