Wyprali 60 mln zł pochodzące z handlu narkotykami. Śledztwo Prokuratury Krajowej

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. W sprawie zabezpieczono również dokumentację w oddziałach banku, w których dochodziło do procederu prania brudnych pieniędzy.
- W trakcie działań przeprowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono również przeszukania miejsc zamieszkania oraz pracy zatrzymanych. W trakcie czynności zabezpieczono nośniki danych informatycznych, telefony, dokumentację - wylicza prokurator Małgorzata Zapolnik naczelnik wydziału PK w Szczecinie.

Jednej z zatrzymanych osób prokurator postawił zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe cztery osoby są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Trzech podejrzanych trafiło do aresztu

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech osób. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym - dodaje prokurator.

Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zatrzymania m.in. samochodów, motocykla, jak również zastosował blokadę na rachunkach walutowych. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi prawie milion złotych.

Z ustaleń dokonanych w trakcie śledztwa przez prokuratora wynika, że lider grupy podszywał się pod funkcjonariusza Europolu. Przez jego konta bankowe przeszło ponad 60 milionów euro czyli prawie ćwierć miliarda złotych pochodzących z przestępczej działalności grupy. Środki finansowe miały pochodzić z obrotu i produkcji narkotyków jak również z innego rodzaju przestępstw. Przy wykorzystaniu wielu podmiotów gospodarczych, w tym zagranicznych, tworzono fikcyjną dokumentację, która miała potwierdzić legalność działalności grupy. Grupa działała od 2017 roku. Uzyskane pieniądze z przestępczej działalności inwestowane były m.in. w ekskluzywne nieruchomości, w tym apartamenty nad morzem.