Wielkie śledztwo Prokuratury Krajowej w Szczecinie! Zatrzymano podejrzanego ws. prania pieniędzy oraz kierowania grupą przestępczą

Filip Sz. jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która kupowała spółki na terytorium Polski i rejestrowała je na „słupy”. Spółki te nie prowadziły działalności gospodarczej i nie rozliczały się podatkowo. Wyłącznym celem tych podmiotów było umożliwienie przyjęcia pieniędzy, głównie z terytorium Rosji, a następnie przelewanie ich na kolejne rachunki bankowe m.in. spółek działających w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w tzw. rajach podatkowych.

Mężczyzna ukrywał się od września 2018 r. Początkowo w Niemczech, a następnie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Został zatrzymany przez Ukraińską Straż Graniczną na lotnisku w Kijowie - podczas próby przedostania się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Od kwietnia 2019 r. w tej sprawie zatrzymano 23 osoby, a 32 przedstawiono zarzuty. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.