Do tej pory zatrzymanych w sprawie zostało pięć osób w tym organizatorzy procederu. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa i przyjmowania korzyści majątkowej w zamian za znaczne działania szkodzące bankowi a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w marcu 2010 roku, początkowo śledztwo było prowadzone w prokuraturze rejonowej a następnie na podstawie wyłączonych z niego materiałów sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.
Od początku w sprawie czynności wykonywali szczecińscy policjanci. W ich efekcie w tym roku zatrzymano pięć osób, które brały udział w wyłudzaniu kredytów. W sprawę zamieszany jest doradca finansowy i była już dyrektorka jednego z banków w Szczecinie. Osoby te działając w tatach 2008 - 2010 narazili bank na co najmniej kilkumilionowe straty.
W kwietniu tego roku doszło do pierwszych zatrzymań. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Szczecinie zatrzymali dwóch organizatorów procederu i współpracującą z nimi osobę. To właśnie oni dobierali sobie m.in. osoby fizyczne a później reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapewniali im fałszywą dokumentację, na podstawie której udzielane były kredyty gotówkowe, hipoteczne lub kredyty obrotowe.
Policjanci po zatrzymaniach przeprowadzili przeszukania, w wyniku których zabezpieczyli różnego rodzaju dokumenty w tym bankowe oraz komputery i nośniki danych, które są poddawane szczegółowym analizą. Wtedy wobec całej trójki zapadły decyzje o tymczasowych aresztach.
W kolejnym etapie postępowania śledczy zebrali materiał dowodowy, na podstawie którego pod koniec minionego tygodnia zatrzymane zostały kolejne dwie osoby, które mogły udzielać organizatorom procederu pomocy w jego realizacji. Są to ówczesna dyrektor i pracownik oddziału banku zatrudniony na stanowisku doradcy małych i średnich przedsiębiorstw.
Ich rola polegała na przygotowaniu wniosków o udzielenie poszczególnych kredytów wraz z dokumentacją dotyczącą zdolności kredytowej wnioskodawców, na podstawie której podejmowano decyzję o udzieleniu kredytów. Otrzymywali za to korzyści majątkowe, których wysokość uzależniona była od wysokości udzielonych kredytów. Sąd wobec tych podejrzanych zastosował tymczasowy areszt.
Sprawa jest rozwojowa a podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
