"Przeszczep" i koledzy z ferajny zatrzymani za oszustwa z VAT-em. Sukces Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i CBŚP

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. Na jej czele miał stać Dariusz D. ps. Przeszczep. Mężczyzna w przeszłości wchodził już w konflikt z prawem i był karany m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą pod koniec lat 90-tych w Warszawie.

Według śledczych członkowie nowej grupy "Przeszczepa" wystawiali nierzetelne, tzw. puste faktury VAT w związku z rzekomo wykonanymi usługami transportowymi czy budowlanymi, a także zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Z ustaleń śledczych wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty przekraczające ponad 2 mln zł. Policjanci CBŚP zatrzymali 7 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzuty. Na podstawie zebranych informacji policjanci CBŚP przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego zatrzymując 7 osób i zabezpieczając do analizy dokumentację.

Zatrzymanym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczenia nieprawdy czy naruszenia przepisów procedury podatkowej. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 3 zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości około 100 tys. zł.