Przedsiębiorcy z regionu zatrzymani przez ABW. Za lewe paliwo i pranie pieniędzy

Wpadli po akcji ABW i prokuratury. Straty Skarbu Państwa to ok. 30 mln zł.

Wśród 16 zatrzymanych są też właściciele firm z lubuskiego i mazowieckiego oraz dwóch cudzoziemców. Osiem osób trafiło do aresztu. Reszta wpłaciła poręczenie majątkowe.

- Struktura przestępcza kierowana była przez osoby, które od wielu lat zajmowały się nielegalnie obrotem paliw - wyjaśnia Maciej Karczyński z ABW.

Firmy były powiązane ze sobą. Brały olej napędowy od firm spoza granic Polski. W ten sposób omijały obowiązek płacenia VAT, nie wykazując sprzedaży w deklaracjach podatkowych. Towar sprzedawany był do kolejnych firm już na terenie kraju. Transakcje nie były potwierdzane fakturami.

- Tym sposobem dana firma nie wykazywała sprzedaży w deklaracjach podatkowych i tym samym nie płaciła należnego podatku VAT. Taka działalność doprowadziła do wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa - dodaje Karczyński.

Zarabiane pieniądze podejrzani wpłacali na rachunki bankowe i inwestowali w kolejny zakup paliw oraz wyprowadzali za granicę Na poczet przyszłych kar zabezpieczono u podejrzanych majątek i pieniądze na 6 milionów złotych.