Postępowanie prowadzi Szczeciński Wydział Prokuratury Krajowej. Zakresem śledztwa objęto ponad 350 firm z całej Polski. Zarzuty przedstawiono blisko 160 podejrzanym, w aresztach pozostaje 15 podejrzanych.
Adwokat Adam K. (spoza szczecińskiej izby adwokackiej) usłyszał zarzuty zorganizowania i kierowania wspólnie z innymi osobami grupą przestępczą. Grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Trafił już do aresztu. Zabezpieczono jego cztery nieruchomości o wartości 4 mln zł.
Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych.
- Czyny te polegały na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, a następnie na ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT - wyjaśnia prokuratura.
Grupa chciała udaremnić możliwość stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych.
- Członkowie grupy tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową, w tym dowody wpłat i wypłat, ujmowane w księgach rachunkowych oraz umowy cywilnoprawne w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT - dodaje.
W ramach nadzorowanego śledztwa ujawniono kolejne dwie zorganizowane grupy przestępcze, której członkowie rozprowadzali nierzetelne oraz poświadczające nieprawdę faktury VAT na terenie całego kraju.
Bądź na bieżąco i obserwuj:
Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
