Międzynarodowa grupa przestępcza wyłudzała VAT - zarzuty usłyszało osiem osób

Michał Dybaczewski
Michał Dybaczewski
Prokurator przedstawił zarzuty 8 osobom. Dotyczą one udziału w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT, dokonania wyłudzeń podatku VAT w kwocie co najmniej ponad 9 milionów złotych, a także podejmowania działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 miliona złotych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych: Macieja M., Huberta C., Dariusza C., Zbigniewa K. i Kamilki K. Wobec pozostałych trojga podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Dokonano także zabezpieczenie mienia podejrzanych dokonując zajęcia mienia o łącznej wartości ponad 6,5 milionów złotych.
Śledztwo Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dotyczy działania międzynarodowej grupy przestępczej. Jej członkowi podejmowali działania mające utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków finansowych – tzw. pranie brudnych pieniędzy. Polegało ono na zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i dokonywaniu z rachunków tych firm przelewów środków finansowych uzyskanych w drodze przestępstwa.

- Członkowie tej grupy dokonywali także wyłudzeń zwrotu podatku VAT. Polskie podmioty, które wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do innych krajów Unii Europejskiej, uzyskiwały z tego tytułu prawo do odliczenia podatku VAT. Przedmiotem tych transakcji był m.in. towar w postaci granulatu bralenu oraz folii stretch - informuje Maciej Florkiewicz, naczelnik Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowe w Lublinie.
Towar był wykazywany jako zbyty do firmy bułgarskiej, która po jego zakupie od polskich firm ponownie wprowadzała go do obrotu na terenie Polski, sprzedając do tych samych spółek. Po kilku transakcjach w Polsce spółki te ponownie wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę tych towarów do tej samej bułgarskiej spółki - dodaje Florkiewicz.

Polskie podmioty gospodarcze uzyskiwały prawo do odliczenia podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż pierwsi nabywcy tych towarów w Polsce nie odprowadzali należnych z tego tytułu podatków, prawo do odliczenia podatku VAT eksportującym następnie ten towar nie przysługiwało.

W śledztwie ustalono, że przestępcze transakcje dotyczyły także kawy. Artykuł ten był sprzedawany do firm mających swoje siedziby m.in. w Estonii i Czechach.

W wyniku przestępczych transakcji spółki skorzystały z prawa do odliczenia łącznie kwoty co najmniej ponad 9 milionów złotych. Celem uwiarygodnienia tych transakcji wystawiane były faktury mające potwierdzać przestępcze transakcje, a także dokonywane były przelewy środków na rachunkach bankowych tych firm.

W aresztach przebywa 10 podejrzanych.

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zarzuty usłyszało 39 osób. Wobec 10 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku tego postępowania wszechstronnie wyjaśniane są okoliczności dotyczące działalności kilkudziesięciu różnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w ramach tzw. oszustw karuzelowych.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Kurier Lubelski

Wideo

Materiał oryginalny: Międzynarodowa grupa przestępcza wyłudzała VAT - zarzuty usłyszało osiem osób - Kurier Lubelski

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
a w takim ustroju wszystko jest bandyckie choć nie musi. Po co te zwroty jak można go obniżyć i każdy płaci swój haracz bez zwrotów . Jakoś w opodatkowaniu pieniądza nie ma takich zawirowań, od każdej złotówki zarobionej, wydanej, zaoszczędzonej w kółko płacimy "belkowe". a vat to przekręt, jedna wielka afera za którą płaci wyłącznie klasa robotnicza w szerokim tego znaczeniu bo wszyscy inni "biznesmeni" sobie to wyrównują. A PŁACI SIĘ NIE TYLKO ZA STRATY ALE I NA ŚCIGANIE. NORMALNY PODATEK OBNIŻONY PO ODJĘCIU TYCH WSZYSTKICH KOSZTÓW I TAK BY PRZYNIÓSŁ WIĘCEJ ZYSKU. ALE GANGSTERKĄ , WYZYSKIEM I SPEKULACYJNĄ GIEŁDĄ KAPITALIZM STOI. BEZ TEGO PADŁ BY W KILKA LAT. I JAK MIELI BY ŻYĆ BANDZIORY BEZ MILIARDOWYCH FORTUN JAK TAKI ROBOL PO NORMALNYM PODZIALE ZYSKÓW DO PRACY PRZYJEŻDŻAŁ BY FERRARI ?!!
a
andy
.
.
No i co z tego? Może trzeba ich wolno puścić? Tak być chciał, POpaprańcu?
A
Administrator
To jest wątek dotyczący artykułu Międzynarodowa grupa przestępcza wyłudzała VAT - zarzuty usłyszało osiem osób
e
emery
i bardzo dobrze , ze macie tych zlodziei , konfiskata mienia i siedziec w wiezieniu ladnych pare lat , ku przestrodze innym zlodziejom.itp..a tu prosze lekka raczka sie ma.....pieniadz tylko sie liczy a nie czlowiek...obrzydzenie na to towarzystwo...
K
Kris Baldhead
Kwota wyłudzeń znaczna, zabezpieczona niewielka...
S
Sylwek
Zasada PO to okraść Państwo bez odpowiedzialności.
Na szczęście te czasy skończyły się bezpowrotnie.
Dodaj ogłoszenie