Fałszywe paszporty i pranie pieniędzy, czyli jak Nigeryjczycy robią interesy

Artur Drożdżak
Artur Drożdżak
Oskarżony Thankgod s.
Oskarżony Thankgod s. Artur Drożdżak
Udostępnij:
W śledztwie przeciwko Nigeryjczykom nic nie jest oczywiste. Prokurator podczas kolejnych przesłuchań podejrzanych słyszy z ich ust skrajnie odmienne wersje dotyczące powodu ich wizyty w Polsce, sposobu zarabiania na życie i tożsamości. Za każdym razem podają różne nazwiska, stan cywilny, zawód, zarobki i daty urodzenia.

Doskonale z takiej praktyki zdają sobie też sprawę funkcjonariusze straży granicznej, którzy mają do czynienia z obywatelami Nigerii. Zwykle przybysze z Afryki posiadają mają co najmniej dwie tożsamości. W krajach Europy posługują się dwuczłonowymi nazwiskami, a w swojej ojczyźnie odmiennymi, bo składającymi się z trzech członów.

Normą jest, że mają oryginalne dokumenty na obie tożsamości. Przykładowo: w Polsce Onyeka O. w Nigerii nazywa się Chukwugozie Henry M. W dwóch oryginalnych paszportach ma dwie różne daty urodzenia.

Kłopoty z ustaleniem tożsamości zatrzymanego w 2014 r. Uchechukwu E. nie były pod tym względem wyjątkiem. Znajomym Polkom przedstawiał się jako Barraka, jednej z dziewczyn na portalu randkowym powiedział, że ma nazwisko Oloye, a do kolejnej pisał jako Oralndo.

Magda K., menager hotelu w centrum Krakowa, w którym zamieszkał Nigeryjczyk, potwierdziła, że rezerwacji dokonano przez internet na nazwisko Ilyas. Przyjechał jednak Uchechukwu E., zapłacił za pobyt gotówką 3500 zł, ale nie chciał pokazać paszportu. Gdy w końcu to zrobił, to okazało się, że dokument ma inny numer niż deklarowany w rezerwacji. Z pamięci Nigeryjczyk podał datę urodzenia 18 sierpnia 1974 r., a po konfrontacji z danymi z paszportu twierdził, że urodził się jednak pięć dni później, czyli 23 sierpnia 1974 r.

Stolarz z dochodami

Uchechukwu E. na przesłuchaniu mówił, że jest stolarzem, ma firmę zajmującą się renowacją mebli. Z tego powodu osiąga roczne dochody rzędu 462 tys. zł. Dopiero potem sprecyzował, że miesięcznie zarabia 1000 euro, czyli mniej.
Posiada żonę w Hiszpanii, ale nie ma dzieci. No może ma syna, chyba w Wielkiej Brytanii. Z jego relacji wynikało, że do Polski przyjechał na wakacje. Fakt, założył rachunki bankowe, by na nie dostawać pieniądze. Skąd miał fałszywe dokumenty? To banalna historia. Gdy czekał na samolot na lotnisku w Lagos w stolicy Nigerii, podszedł nieznany mu mężczyzna i poprosił o przysługę. Dał mu kopertę z 8 paszportami i obiecał 150 euro za każdy otwarty rachunek bankowy na ich podstawie.
Uchechukwu nie przypuszczał, że w Polsce jest karane posiadanie paszportów i nie podejrzewał, że są podrobione. Dlatego błagał przed krakowskim sądem, by go wypuścić.

- Mam bilet powrotny do Nigerii. Proszę mi wybaczyć, przyznaję się do wszystkiego i jestem gotów natychmiast wyjechać z Polski - powtarzał. Opowiadał, że nie miał powodów przypuszczać, że założone przez niego konta mogą posłużyć do celów przestępczych. Nie zdziwiło go, że na jeden rachunek ktoś przelał mu 32 tys. dolarów.
- Jeśli ktoś chce mi płacić 150 euro za otwarcie konta, to czemu z tego nie skorzystać - nie krył. Informacje o kontach miał podawać telefonicznie, nigeryjski numer zapisał na kartce. Paszporty musiał zwrócić w ambasadzie Nigerii w Madrycie w Hiszpanii, ale dokładnie nie wiedział komu.

Uchechukwu E. wpadł przez znajomego Nigeryjczyka, którego zatrzymała straż graniczna na lotnisku w Balicach.
26-letni Thankgod Ugbede S. miał przy sobie dwa paszporty. Jeden na swoje nazwisko, ale z dokumentu profilaktycznie wyrwał dwie kartki, bo był tam wpis i pieczątka o nakazie opuszczenia przez niego Polski.
Drugi paszport był podrobiony i Nigeryjczyk podał, że to znajomy rodak ma jeszcze inne fałszywe paszporty i przekonywał, że on jest tylko tzw. słupem, który bierze udział w procederze prania brudnych pieniędzy.
Podał wtedy nazwisko rodaka: Uchechukwu E. I faktycznie w trakcie przeszukania ujawniono u niego 8 paszportów na zmyślone nazwiska. Jeden był na osobę, która miała mieszkać w nigeryjskim Lagos na ul. Aguda, ale takiej ulicy w tym mieście nie ma.

Śledczy skoncentrowali swoją uwagę na Uchechukwu, który kręcił, że przyjechał do Polski turystycznie, ale zdążył już na podrobione dokumenty otworzyć 19 rachunków w bankach w Krakowie, Sosnowcu, Chorzowie i Katowicach.

Oszustwa z kontami

Jego rodacy robią takie przekręty w Finlandii, Chinach i Hiszpanii. Próbują też tego w Polsce i dlatego potrzebują jak najwięcej kont bankowych. Później na te konta wpływają pieniądze z przekrętów finansowych. Nigeryjczycy podobno takie oszustwa robią najlepiej na świecie.

Wybierają nadzianego biznesmena, bogatą firmę lub szacowną instytucję finansową i włamują się na ich konta mailowe. Gdy mają wiedzą z kim ich ofiary robią naa co dzień duże interesy to kontrahentom w biznesie podsyłają fałszywe, swoje konto bankowe, na które nieświadomi wspólnicy przelewają gotówkę np. za planowany kontrakt. Nigeryjczycy tak przejęte fundusze przepuszczają przez konta banków z całego świata, a na koniec wypłacają gotówkę w bankomatach. Dlatego potrzebują też rachunków bankowych w Polsce.

Uchechukwu E. był ważnym trybikiem w tym oszukańczym biznesie. Miał fałszywe paszporty, zakładał rachunki w Małopolsce i na Śląsku. Za swoje sprawki usłyszał wyrok 2 lat więzienia i ma oddać równowartość 32 tys. dolarów

Farmaceuta prał kasę

Podobną rolę pełnił Thankgod S., 26-latek z wyższym wykształcenie, farmaceuta o zarobkach w Nigerii rzędu 500 dolarów miesięcznie. Po wpadce w 2014 r. przekonywał, że jest czysty jak łza i przekonywał skutecznie, bo już następnego dnia został zwolniony z aresztu i rozpłynął się niczym duch. Dopiero z czasem okazało się, że to wcale nie taki niewinny gość, ale mimo zakazu opuszczania Polski i zabrania mu paszportu jakoś wydostał się z kraju. Krakowski sąd w 2016 r. rozesłał za nim Europejski Nakaz Aresztowania i Nigeryjczyk wpadł w Wielkiej Brytanii. W czerwcu już był w polskim areszcie. Tak jak i inni jego rodacy usłyszał zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej i w praniu brudnych pieniędzy. Na jedno z założonych przez niego rachunków wpłynęła choćby część z ukradzionych z konta obywatela Egiptu 168 tys. dolarów oraz waluty warte 100 tys. zł złupione jednej z amerykańskich firm. W sumie przez założone przez niego rachunki przeszło ponad 500 tys zł. Thankgod S. przyznał się również i do tego uszkodził swój nigeryjski paszport wyrywając z niego dwie strony.

Wyrok w zawieszeniu

Sąd Okręgowy w Krakowie wymierzył mu teraz karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat, 30 tys. zł grzywny i przepadek korzyści 400 dolarów które miał otrzymać za zakładanie kont bankowych. W śledztwie, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Krakowie po kolei wpadają kolejni Nigeryjczycy, którzy między rokiem 2013, a 2016 r. prowadzili nielegalne interesy w Polsce, ale finału tej sprawy szybko nie będzie.

WIDEO: ZAKAZ WSTĘPU

Wideo

Materiał oryginalny: Fałszywe paszporty i pranie pieniędzy, czyli jak Nigeryjczycy robią interesy - Gazeta Krakowska

Komentarze 20

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
27 grudnia, 21:29, abcd:

Nigdy nie pozwalajcie, aby nazywano was rasistami lub ksenofobami! 15% społeczeństwa, 50% morderstw - CHCECIE TAK MIEĆ? To nie jest rasizm - to zwykłe myślenie z troską o przyszłości własnych dzieci. CHCECIE ZOSTAWIĆ IM TAKĄ POLSKĘ? - Nie pozwólcie sobie wmówić, że to jest ksenofobia lub rasizm - macie prawo sami kształtować przyszłość własnego kraju. Po prostu: NIE CHCEMY TAK MIEĆ, taki jest NASZ wybór.

Przeczytaj: "Murzyni. Czy czarne jest piękne?"

28 grudnia, 8:07, MC377:

Nie, czarne jest obrzydliwe!!!

Według mnie to głupota jest obrzydliwa i cuchnie.

M
MC377
27 grudnia, 21:29, abcd:

Nigdy nie pozwalajcie, aby nazywano was rasistami lub ksenofobami! 15% społeczeństwa, 50% morderstw - CHCECIE TAK MIEĆ? To nie jest rasizm - to zwykłe myślenie z troską o przyszłości własnych dzieci. CHCECIE ZOSTAWIĆ IM TAKĄ POLSKĘ? - Nie pozwólcie sobie wmówić, że to jest ksenofobia lub rasizm - macie prawo sami kształtować przyszłość własnego kraju. Po prostu: NIE CHCEMY TAK MIEĆ, taki jest NASZ wybór.

Przeczytaj: "Murzyni. Czy czarne jest piękne?"

Nie, czarne jest obrzydliwe!!!

s
sodom i gomora

W naszym KRAJU "asfalt" powinien tam byc gdzie jaluta sie poruszaja -!!!!!

c
cayt-london

przeciez oni co najmniej od 30 lat kreca takie lodya nasi do tej pory nie ogasie z tym uporac calata Nigeria to jeden wielki walek a w anglii to dopiero kreca na zasilkach funduszach etc

L
Lot tu i tam

ktopodrozuje przemieszcza się od kraju do kraju najczęściej cwaniaki biznesu i cwaniaki podziemia

C
Cwaniury

Największymi rasistami są sami kolorowi nienawidza białych i zanim zaczniesz im się przedstawiać dowiesz się jakie im krzywdy zrobili twoi przodkowie , to się nigdy nie skończy ..wśród kolorowych ludzi i Arabów tak to nie a nie to często tak wiec uważaj naiwny Białasie bo tam nie ma żadnej demokracji i bonton tylko przemoc i prawo silniejszego

a
abcd

Nigdy nie pozwalajcie, aby nazywano was rasistami lub ksenofobami! 15% społeczeństwa, 50% morderstw - CHCECIE TAK MIEĆ? To nie jest rasizm - to zwykłe myślenie z troską o przyszłości własnych dzieci. CHCECIE ZOSTAWIĆ IM TAKĄ POLSKĘ? - Nie pozwólcie sobie wmówić, że to jest ksenofobia lub rasizm - macie prawo sami kształtować przyszłość własnego kraju. Po prostu: NIE CHCEMY TAK MIEĆ, taki jest NASZ wybór.

Przeczytaj: "Murzyni. Czy czarne jest piękne?"

...
27 grudnia, 10:53, Olo:

Jakim cudem takie postaci dostają się do strefy Schengen? Aha, zapomniałem. To są biedne kobiety z dziećmi uciekające przed wojną...

Może sieroty czy coś ...

G
Gość
27 grudnia, 11:27, Krakauer:

Murzyni, to zawsze problemy.

Raczej czarni. Murzyni są daleko i generalnie mają nas w dudzie. No a z czarnymi większe problemy. Wydaje im się , że pozjadali wszystkie rozumy.

K
Krakauer

Murzyni, to zawsze problemy.

L
LOS

Ta demokracja nas wykonczy.Dlaczego sie tan rzad ,sady prawne i sprawiedliwe z takimi cackaja i pozwalaja na wszystko ,i daja wyroki w zawieszeniach ,o co to chodzi?Dlaczego niszczy sie firmy polskie ,tymi przepisami niby z UE,a tacy robia co chca i gdzie chca,co to jest.

O
Olo

Jakim cudem takie postaci dostają się do strefy Schengen? Aha, zapomniałem. To są biedne kobiety z dziećmi uciekające przed wojną...

G
Gość
27 grudnia, 08:53, do ciemnogrodu !!!!:

oczywiście piszą te ...artykuliki debile którzy tam pracują po znajomościach jak w dzisiejszym chorym państwie pissso-klerykalnym gdzie dostali się wieśniaki i życiowi nieudacznicy ..wspierani przez dewoty i oszołomów z wypranymi mózgami przez komisarzy w czarnych kieckach !!!

wal się bolszewicka POkrako

D
Datek z Krakowa
27 grudnia, 8:53, do ciemnogrodu !!!!:

oczywiście piszą te ...artykuliki debile którzy tam pracują po znajomościach jak w dzisiejszym chorym państwie pissso-klerykalnym gdzie dostali się wieśniaki i życiowi nieudacznicy ..wspierani przez dewoty i oszołomów z wypranymi mózgami przez komisarzy w czarnych kieckach !!!

A Ty intelektualisto należysz zapewne do tej ElJty tfu kod. Patrzyłeś z wypiekami na oczach jak komor gada o bigosie z murzynem z USA. Brałeś kredyt we frankach i zmieniałeś ptacę. Płaciłeś z radością już 6zł za litr benzyny. Za namową tfu rudego ładowałeś w ambergold i klaskałeś i wiwatowałeś kiedy ruskie z niemcami pyszczali rurociąg nord stream. Biłeś brawo kiedy tusk i jego banda wyprzedali i zrujnowali wszystko poczym zaczoł krzyczeć rydy że trzeba sprzedać lot. A na koniec płakałeś z pochanke oglądając T(tfu)VN że Trump wygrał wybory. Czemuś nie wyjechał jak córka kopacz z Polski po wygranych wyborach przez PIS, a no tak bo ona jakoś nie wyjechała. ElJta z ciebie taka że tylko umiesz gadać gadać a kiedy jakiś KO KOD lub tfu PO sika ci prosto w twarz ty klaskasz że to deszcz pada. Leming pospolity tęczowy i czerwony w przewadze szkoda śliny na takich NIC na takie anty Polskie zera.

G
Gosc
27 grudnia, 8:53, do ciemnogrodu !!!!:

oczywiście piszą te ...artykuliki debile którzy tam pracują po znajomościach jak w dzisiejszym chorym państwie pissso-klerykalnym gdzie dostali się wieśniaki i życiowi nieudacznicy ..wspierani przez dewoty i oszołomów z wypranymi mózgami przez komisarzy w czarnych kieckach !!!

I Rosja zaczyna przemawiać pisowskim głosem, czyli możemy powiedzieć wszystko i co nam zrobicie, a to bardzo niebezpieczne dla nas. Tyle że ci idioci się nie boją bo ich chroni Jezus, tak samo jak w 1939r.

Dodaj ogłoszenie