Dwóch przedsiębiorców z naszego regionu w rękach CBA. Śledztwo w sprawie wyłudzenia podatku VAT

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach wspierani przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali dwóch przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Sprawa dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w związku z obrotem paliwami.

Badana jest działalność czeskiej spółki handlującej paliwami ciekłymi, która w 2016 roku otworzyła oddział w Polsce.

- Spółka nabywała paliwa ciekłe od kontrahentów z Litwy i Niemiec, a następnie sprzedawała je odbiorcom w Polsce, ale innym niż określeni w deklaracjach podatkowych. Proceder oparty był o szereg podmiotów gospodarczych wystawiających fikcyjne faktury VAT. Straty Skarbu Państwa to ok. 10 mln zł - wyjaśnia CBA.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz uchylania się od opodatkowania podatkiem VAT. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jest to już czwarta realizacja procesowa w tej sprawie. Wcześniej w toku śledztwa zarzuty usłyszało pięć osób. Wobec dwóch z nich stosowany jest tymczasowy areszt. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.