Afera z praniem brudnych pieniędzy. Wśród podejrzanych celebryta

Mariusz Parkitny
Mariusz Parkitny
Zaktualizowano 
To znany projektant mody. Łukasz J. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Podejrzanych jest dziesięć osób. Mieli oszukać Skarb Państwa na 1,5 mln zł.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i legalizacją korzyści pochodzących z popełnianych przestępstw. Na polecenie prokuratora, 1 października 2019 r., funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie i Warszawie dokonali zatrzymania 10 osób tworzących tę grupę. U zatrzymanych osób i w związanych z nimi podmiotach gospodarczych przeprowadzono przeszukania w celu uzyskania dokumentacji ich przestępczej działalności.

Zobacz też: Szczecin: Proces w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Nikt im nie mówił, że świnie ciągnięte za uszy cierpią

Szczecin: Proces w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Nik...

W toku śledztwa ustalono iż działalność grupy trwała od 2013 r. do początku 2017 r.

- Sprawcy dokonywali, w ramach różnych podmiotów gospodarczych, uszczupleń podatkowych poprzez uchylanie się od opodatkowania podatkiem VAT w wyniku nieskładania deklaracji podatkowych. Wystawiali nierzetelne deklaracje podatkowe, wystawiali faktury VAT pozorujące obrót gospodarczy. Miało to na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych, pochodzących z popełnienia czynów zabronionych - wyjaśnia prokurator Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

ZOBACZ TEŻ:

Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności państwowych w kwocie ponad półtora miliona złotych.
Podejrzanym prokurator ogłosił zarzuty popełnienia przestępstw prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.
Wśród zatrzymanych jest osoba wykonująca zawód adwokata. Zebrane dowody wskazują na to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej aktywnie działał on w grupie przestępczej podejmując między innymi działania w celu legalizacji wyłudzonych środków finansowych, tj. pranie brudnych pieniędzy. Inny podejrzany to znany projektant mody. Łukasz J. Po przesłuchaniu został domu, ale ma zakaz opuszczania kraju i musiał wpłacić poręczenie majątkowe.

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy i 1 miesiąca. Wobec 8 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 150 tysięcy złotych, zakazów opuszczania kraju i wzajemnego kontaktowania się - dodaje prok. Lorenc.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Lekarz ze Szczecina wydawał lewe zwolnienia? Usłyszało ponad 50 zarzutów!

Lekarz ze Szczecina wydawał lewe zwolnienia? Usłyszało ponad...

polecane: Komentarze ze sztabów wyborczych po ogłoszeniu wyników sondażowych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3